Los 80 millones de pesos que se retiraron de las cuentas del Soeme entre enero de 2012 y fines de 2013 y por los cuales se investiga a Marcelo Balcedo por lavado de dinero fueron justificados como gastos por honorarios, pasajes aéreos, abogados, alojamiento y de camping, aunque por ninguno se presentó factura alguna.

La mayoría de los retiros del Banco Columbia, donde el Soeme tiene una de sus cuentas bancarias, fueron hechos entre el 4 de enero de 2012 y fines de 2013, y hechos por Mauricio Yebra, mano derecha de Balcedo en el sindicato y quien ahora está procesado con prisión preventiva acusado por lavado de dinero y embargado por 200 millones de pesos.

Yebra, quien fuera pareja de Silvia Hebe Canal, también investigada en la causa, no apeló su procesamiento, por lo cual el mismo quedó firme en los últimos días.

Los retiros de la cuenta del SOEME también fueron para pagos a Guillermo Daniel Chaves, quien fuera abogado del gremio y luego figuaría al frente de la empresa Argenplat, la cual presentó algunas facturas para justificar extracciones.

Por el momento, la hipótesis principal del lavado de dinero por el cual el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak pidió la extradición de Balcedo y su esposa Paola Fiege es la defraudación a los afiliados por retirar esos 80 millones de las arcas del Soeme sin justificación, aunque no se descarta una vinculación con el narcotráfico y es algo que se sigue investigando.

Siguiendo esa hipótesis, también a los investigadores les llama la atención que inmediatamente a los retiros en efectivo, se registraban viajes ya sea de Yebra o Balcedo al Uruguay, y ahora en ese país se detectaron grandes sumas de dinero ocultas en cajas de seguridad, cofres o bien en el domicilio particular del titular del sindicato.

Las maniobras de lavado de dinero a su vez llaman la atención ante la falta de ingresos que justifiquen el nivel de vida y el patrimonio de Balcedo, quien sólo acompañó declaraciones juradas en 2016 respecto del período anterior, era monotributista hasta el 2004, y mantuvo una relación de dependencia con el Soeme y con la Fundación Nuevo Colegio Suizo de Bariloche.

El fiscal de Maldonado Rodrigo Morosi ya pidió la prisión preventiva de Balcedo y su pareja, acusándolos de lavado de dinero y ante una gran cantidad de bienes secuestrados: una camioneta Range Rover, otra Ford Raptor (valor estimado USD 105.000), un automóvil Mercede Mclaren (USD 396.000), un Ferrari California(USD 435.000), un Porsche Boxter ( USD 170.000), un porsche Panamera Turbo (USD 370.000) un Chevrolet Camaro (USD 120.000), una moto KAWASAKI 750 (30.000 pesos), una camioneta DODGE RAM 2500(USD 82.300), un vehículo tipo arenero marca CAN – AM MAVERICK, un camión marca JMC (USD 38.o99), una moto niveladora marca JOHN DEERE (USD 192.000), una retroexcavadora marca JOHN DEERE (USD 102.000), un tractor cortador de pasto marca JOHN DEERE (USD 4.500).

Además se secuestraron joyas, varias armas de fuego y mucho dinero: USD 417.735, 5.740 Euros, 8.397 Pesos argentinos, 26.655 Pesos Uruguayos, 6,10 reales, 10.500 francos, y 500 Florines en la estancia en la que fueron detenidos, y en allanamientos posteriores en Punta del Este y Montevideo se secuestró en cofres unos 6.219.700 dólares.

Asimismo, Balcedo tenía un zoológico privado ya que se secuestró 14 ñandúes, 4 ciervos dama, 1 ciervo axis, 5 carpinchos, 3 alpacas, 5 llamas, 1 loro hablador (amazona aestiva), 1 guacamayo azul y amarillo (ara ararauna), 1 guacamayo rojo (ara chloroptera), 1 loro australiano, 1 pavo real albino, 1 nido de ñandú con doce huevos empollados, y 15 pavos reales comunes.